可疑

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什么是可疑交易？第十六条金融机构应分别提交大额交易和-0交易的报告。银监会如何监控大额交易和可疑交易，可疑支付交易举报流程是怎样的？根据《金融机构大额报告管理办法》第二十条交易和-0交易金融机构应当设立专职反洗钱岗位，由专职人员负责大额报告交易和-0。1、登录光大银行手机银行时提示“您的账户存在可疑交易”如何处理?1。拨打银行客服电话，按照语音提示尽快切换到人工服务。查一下你名下异常卡的详细情况，看看我的操作是否还被盗。如有异常，可及时冻结挂失。2.需要携带本人有效身份证件和银行卡到中国光大银行任一柜台进...

根据金融机构-2交易和-1交易管理办法、法律依据金融机构大额交易和6789-1交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心提交-2交易和-1交易报告。根据第20金融机构-2交易和-1交易报告管理办法，应指定专职人员负责-2交易和-1交易报告工作，并提供必要的资源和信息支持。1、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些根据金融机构-2交易和-1交易报表管理办法。金融机构-2交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告的内容如下:第五条金融机构以下大额应当报告。人民币5万元以上及等值1万美元以上的现金存取、...