金融机构的客户身份识别工作包括哪些选什么2,银行是否有客户身份识别义务3,客户身份识别禁止性规定指的是什么4,金融机构开展反洗钱客户身份识别工作应遵循哪些原则5,金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容6,金融机构反洗钱身份识别制度包括哪些内容1,金融机构的客户身份识别工作包括哪些选什么AC2,银行是否有客户身份识别义务有。银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。3,客户身份识别禁...
更新时间:2024-11-15标签: 客户身份身份识别识别客户身份识别 全文阅读