反洗钱案例

请对洗钱举例2，2013215李忠洗钱案是否有此事3，近期哪个银行海外分行被反洗钱处罚4，中央银行在以上案例中扮演了什么角色为什么要反洗钱5，反洗钱03重点可疑报告6，恒丰为什么违反反洗钱法1，请对洗钱举例某人有权，经常有人向其行贿，为掩人耳目，此人让其妻辞职开一饭店，待有人问其财产来源时，曰：其妻开饭店所得。这就是洗钱。2，2013215李忠洗钱案是否有此事我今天也被骗了还把名下车也说了我现在就剩担心我的车了我昨天也是被骗了，现在恨不得给他千刀万剐。。。。。骗子3，近期哪个银行海外分行被反洗钱处罚受...

再次，业务部门需要整改洗钱的工作态度，不能和以前一样了。虽然有洗钱的工作领导小组，但实际上洗钱的所有工作都是管理部门的事，人民银行在防-洗钱工作中的主要职责是什么？根据《反-洗钱金融机构规定》第五条，中国人民银行依法履行下列反-洗钱监督管理职责:(一)制定或者配合银监会、证监会、保监会制定金融事务，(2)负责监控本外币柜台资金洗钱；(三)监督检查金融机构履行义务的情况；(四)调查职责范围内的可疑交易活动；(五)向侦查机关举报涉嫌洗钱违法犯罪的交易活动；(六)依照有关法律、行政法规的规定，与境外防洗钱交换与...